3 月 27 日，公司第六屆董事會2018年年度會議在盛和資源會議室召開。會議由公司董事長胡澤松先生主持。公司全體監(jiān)事及部分高管人員列席本次會議。

會議以舉手表決的方式審議通過如下議案：《關(guān)于 2018 年度總經(jīng)理工作報告的議案》 、 《關(guān)于 2018 年度董事會工作報告的議案》、 《關(guān)于 2018 年年度報告全文及摘要的議案》 、 《關(guān)于 2018 年度財務(wù)決算報告的議案》 、 《關(guān)于 2018 年度利潤分配預(yù)案的議案》 、 《關(guān)于 2018 年度重組資產(chǎn)（晨光稀土、科百瑞、海南文盛）盈利預(yù)測實現(xiàn)情況的專項審核報告的議案》 、 《關(guān)于 2018 年度日常關(guān)聯(lián)交易實際發(fā)生額及 2019 年預(yù)計發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易的議案》 、《關(guān)于確認(rèn) 2018 年度董事及高管薪酬的議案》、 《關(guān)于 2019 年度預(yù)計擔(dān)保額度的議案》 、 《關(guān)于 2019 年度向銀行及其他金融機構(gòu)申請融資額度的議案》 、 《關(guān)于 2018 年度內(nèi)部控制評價報告的議案》 、 《關(guān)于 2018 年募集資金存放與實際使用情況的專項報告的議案》 、 《關(guān)于修改〈公司章程〉的議案》 、《關(guān)于召開 2018 年度股東大會的議案》。

公司董事會決定于 2019 年 4 月 25 日召開盛和資源2018 年年度股東大會，對以上第 2、3、4、5、7、9、11、12、13、14 項議案進行審議。

會議聽取了《2018 年度董事會工作報告》、 《2018 年度總經(jīng)理工作報告》、《2018 年度獨立董事工作情況的述職報告》和《審計委員會 2018 年度履職情況的報告》。

總經(jīng)理唐光躍先生總結(jié)：2018年是公司打牢基礎(chǔ)，提質(zhì)升級的重要一年。“新盛和”的思路逐步深入人心，發(fā)展路徑逐步清晰。公司業(yè)務(wù)保持穩(wěn)定增長，晨光稀土、文盛新材、科百瑞順利完成業(yè)績承諾，美國礦實現(xiàn)量產(chǎn)，并產(chǎn)生經(jīng)濟效益。公司的行業(yè)影響力進一步提升，國際化戰(zhàn)略縱深邁進。

董事長胡澤松先生指出：2019年，公司將繼續(xù)按照國家新時代的發(fā)展要求，順應(yīng)世界潮流、時代潮流的趨勢，秉承建設(shè)“新盛和”的宏偉目標(biāo)，以實業(yè)報國為己任，抓住世界經(jīng)濟盤整和國家經(jīng)濟社會轉(zhuǎn)型發(fā)展的重大機遇，扎實工作、創(chuàng)新發(fā)展，齊心協(xié)力奪取創(chuàng)建新盛和宏偉工程的勝利。